证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：太平洋证券

【资料图】

沈阳光大环保科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张晓光

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数43,250,806股，占公司有表决权股份总数的70.0565%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联关易》的议案

1.议案内容：

结合2022年的经营情况及2023年市场预测和经营计划，公司预计日常性关联交易金额将不超过9300 万元。预计日常性关联交易基本情况如下：

2.议案表决结果：

同意股数 3,959,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东张晓光回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

近日，经公司与中国银行股份有限公司沈阳大东支行（下称“中国银行”） 友好协商，中国银行拟对公司给予1000万元融资额度授信，期限为一年。本次贷款以公司调兵山市城南污水升级改造工程的应收账款做质押，由公司实际控制人、控股股东张晓光为本笔授信提供连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数3,959,596股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东张晓光回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2023年2月3日